Fac Simile Verbale Conferimento Incarico di Revisore dei Conti

N. …………………….. repertorio
N. …………………….. raccolta

Repubblica italiana

Il giorno …………………….. dinanzi a me Notaio Dott. …………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….. come richiestomi, dal sig. …………………….. Presidente del Consiglio di amministrazione, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria della società …………………….. S.p.a. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

La Presidenza dell’Assemblea viene assunta dallo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione che ………………………………………………………………………………………………….

Il Presidente avvisa, inoltre, della sussistenza della legittimazione degli intervenuti e che sono presenti, in proprio o per delega, numero …………………….. soggetti legittimati al voto, titolari delle seguenti azioni ……………………..
Sig. ……………………..
Sig. ……………………..
Sig. ……………………..

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie del seguente

Ordine del giorno

1) conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi …. Egli quindi comunica: – che per il consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri: – …………….; – …………….;
– che per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi:
– …………………….. (Presidente);
– ……………………..
– che per la società di revisione assiste alla riunione ……………………..
Informa inoltre:
– che l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano …………………….. in data ……………………..;
– il capitale sociale …………………….. ammonta ad euro…………………….. ed è diviso in n. …………………….. azioni, ……………………………………………………………………

Il Presidente rileva che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio …………………….. scadrà il mandato della società …………………….. S.p.a. incaricata della revisione legale per gli esercizi …………………….. già in precedenza incaricata della revisione per il triennio ……………………..
Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, l’incarico …………………………………… ……………………… non sarà ulteriormente rinnovabile né altrimenti prorogabile.
Per garantire un’attività di revisione efficace ed efficiente, il collegio sindacale e il comitato di controllo interno sono concordi sull’opportunità di anticipare all’esercizio …………………….. la decisione circa il conferimento dell’incarico per i successivi nove anni ……………………………………………………………………………………………………..

Come richiesto, do lettura della seguente proposta: “………………………………………………………………………………………………………….” e , pertanto, l’assemblea
Delibera
di conferire alla società di revisione …………………….. S.p.a. …………………….. per n. …………………….. esercizi sociali da…………………….. a …………………….. l’incarico di revisione legale dei conti, comprendente le seguenti attività:
……………………..;
……………………..;
…………………….. ;
di determinare in euro …………………….. .il corrispettivo annuo complessivo a favore della società …………………….. Spa …………………………………………………………………..

L’amministratore delegato apre quindi la discussione ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. e, non essendovi alcuno che chieda di prendere la parola, mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza essendo l’esito il seguente:
favorevoli ……………………..
contrari …………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Notaio ……………………..
Presidente ……………………..