In questa pagina è possibile trovare un fac simile verbale consiglio di amministrazione Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Indice
Verbale Consiglio di Amministrazione
Il verbale dell’assemblea è un documento formale redatto dal presidente (art. 2371 c.c.) e dal segretario nelle assemblee ordinarie, mentre nelle assemblee straordinarie la sua redazione è compito esclusivo del notaio. La funzione principale del verbale è quella di documentare la costituzione dell’assemblea, l’attività svolta e le delibere approvate.
Il verbale deve essere redatto in forma analitica, riportando l’identità di tutti i presenti, il capitale rappresentato e le modalità di votazione. Questo livello di dettaglio è richiesto per garantire una rappresentazione fedele e completa delle decisioni assembleari.
Si discute in dottrina e giurisprudenza se il verbale notarile di assemblea abbia pienamente la natura di atto pubblico. Formalmente, esso risponde ai requisiti di un atto pubblico notarile; tuttavia, la sua forza probatoria si applica solo alle dichiarazioni rese dal presidente dell’assemblea al notaio, ma non a quelle dei soci. Perciò, il verbale notarile è considerato un atto pubblico sui generis.
Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all’assemblea, purché sia stilato nei tempi necessari per il deposito o la pubblicazione.
Esiste un dibattito interpretativo sul fatto che il verbale possa essere sottoscritto solo dal notaio, senza la firma del presidente. La norma prevede che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, il che porta alcuni studiosi a ritenere che, in assenza del presidente, possa essere sufficiente la firma del notaio. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente sostiene che la presenza del notaio sostituisce solo il segretario e che quindi il verbale richieda anche la firma del presidente.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei soci, queste hanno valore probatorio solo se riassunte e sottoscritte dai soci stessi nel verbale dell’assemblea ordinaria.
In quanto atto pubblico, il verbale notarile dell’assemblea gode della speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c., e fa piena prova fino a querela di falso.
Esempio di Verbale Consiglio di Amministrazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale consiglio di amministrazione.
Verbale di delibera del Consiglio di amministrazione
L’anno………….., il giorno…………….., del mese di……………, presso la sede sociale sita
in………………………., via……………………………, n………….., alle ore……….., si è riunito il
Consiglio di amministrazione della società……………………………………………….Spa per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione progetto di bilancio da presentare all’Assemblea dei soci
2. …………………….
Il presidente del Consiglio di amministrazione Sig…………………, dopo aver constatato la validità della
riunione essendo presenti tutti gli amministratori, ed aver nominato come segretario il Sig.
…………………………….., relaziona sul progetto di bilancio predisposto dagli organi competenti e
dichiara aperta la discussione.
Gli amministratori esaminano il documento.
Interviene il Consigliere Sig………………………………….. che propone la seguente
modifica………………………
La proposta viene posta in votazione, ed i consiglieri approvano [oppure: respingono] con … voti contro …
Alla fine della discussione il consiglio delibera all’unanimità [oppure: con … voti contro … ] l’approvazione
del progetto di bilancio da presentare all’assemblea dei soci nell’adunanza del…………………
Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale, che viene approvato, e dichiara
sciolta la seduta.
…………………… [Luogo/data]
…………………… [Presidente]
…………………… [Segretario]
Modello Verbale Consiglio di Amministrazione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello verbale consiglio di amministrazione da scaricare. Il modulo verbale consiglio di amministrazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verbale consiglio di amministrazione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Verbale Consiglio di Amministrazione PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile verbale consiglio di amministrazione PDF editabile da compilare.
