In questa pagina è possibile trovare un fac simile verbale consiglio di amministrazione da scaricare e compilare.
Indice
Verbale Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e a esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi della Società, oltre che la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della Società.
I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione attestano la volontà e le decisioni degli amministratori e sono gli effettivi ed unici documenti probatori attestanti le fasi salienti ell’attività societaria.
Il verbale deve riportare il giorno, l’orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell’adunanza, chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario, i componenti presenti e quelli assenti, indicando per questi ultimi eventuali giustificazioni, l’ordine del giorno, gli argomenti trattati, eventualmente corredati con la documentazione relativa, il testo delle delibere assunte e l’indicazione dell’esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e quelle dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta la verbalizzazione.
Sono inserite a verbale ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l’andamento della discussione riguardante gli argomenti all’ordine del giorno.
Esempio di Verbale Consiglio di Amministrazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale consiglio di amministrazione.
Verbale di delibera del Consiglio di amministrazione
L’anno………….., il giorno…………….., del mese di……………, presso la sede sociale sita
in………………………., via……………………………, n………….., alle ore……….., si è riunito il
Consiglio di amministrazione della società……………………………………………….Spa per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione progetto di bilancio da presentare all’Assemblea dei soci
2. …………………….
Il presidente del Consiglio di amministrazione Sig…………………, dopo aver constatato la validità della
riunione essendo presenti tutti gli amministratori, ed aver nominato come segretario il Sig.
…………………………….., relaziona sul progetto di bilancio predisposto dagli organi competenti e
dichiara aperta la discussione.
Gli amministratori esaminano il documento.
Interviene il Consigliere Sig………………………………….. che propone la seguente
modifica………………………
La proposta viene posta in votazione, ed i consiglieri approvano [oppure: respingono] con … voti contro …
Alla fine della discussione il consiglio delibera all’unanimità [oppure: con … voti contro … ] l’approvazione
del progetto di bilancio da presentare all’assemblea dei soci nell’adunanza del…………………
Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale, che viene approvato, e dichiara
sciolta la seduta.
…………………… [Luogo/data]
…………………… [Presidente]
…………………… [Segretario]
Modello Verbale Consiglio di Amministrazione Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello verbale consiglio di amministrazione da scaricare. Il modulo verbale consiglio di amministrazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verbale consiglio di amministrazione può essere convertito in PDF o stampato.
