In questa pagina è possibile trovare un fac simile verbale cooptazione consigliere editabile da scaricare e compilare.
Indice
Cooptazione Consigliere
Se uno o più consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza o dimissioni e rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovviamente composta da soggetti originariamente nominati dall’assemblea, questi possono sostituire i consiglieri mancanti mediante appunto il procedimento di cooptazione.
Se, invece, con la cessazione dei consiglieri viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, ad esempio perché in seno al consiglio ci sono già consiglieri nominati per cooptazione, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea per fare in modo che provveda a sostituire i consiglieri mancanti.
Esistono però dei limiti alla nomina per cooptazione. Infatti essa non è ammessa quando
-L’amministratore cessa per scadenza naturale dell’incarico o per revoca
-L’amministratore già nominato con il procedimento per cooptazione non è stato confermato dall’assemblea
-L’assemblea ha nominato un numero inferiore di consiglieri inferiore a quello massimo stabilito dall’atto costitutivo ed il consiglio voglia successivamente autocompletarsi.
Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino all’assemblea successiva, nella quale dovranno essere confermati.
Esempio di Verbale Cooptazione Consigliere
Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale cooptazione consigliere.
In data __/__/_____, alle ore __:__, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _______________, in _____________ via/piazza _________,
si è riunito il collegio sindacale nelle persone di:
dott. _____________________________, presidente del collegio sindacale;
dott. _____________________________, sindaco effettivo;
dott. _____________________________, sindaco effettivo,
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla cooptazione di un membro dell’organo di amministrazione, in conformità alla Norme nn. 8.1 delle “Norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 1 gennaio 2021
Sono altresì presenti:
___________, in qualità di ___________;
___________, con funzione di ________.
Premesso che:
in data __/__/__ il consigliere dott. ___________ ha rassegnato le dimissioni [dalla carica di consigliere di amministrazione della società per ___________ [indicare i motivi];
l’organo di amministrazione intende cooptare il dott. ___________ in sostituzione del dimissionario dott. ___________;
il collegio sindacale è chiamato a dare la sua approvazione, ai sensi dell’art. 2386, co. 1, c.c. alla delibera che sarà sottoposta all’organo di amministrazione convocato per il giorno __/__/_____ alle ore __:__ presso ______ con all’ordine del giorno la cooptazione del dott. ___________ quale componente dell’organo di amministrazione in sostituzione del dimissionario dott. ___________
Tanto premesso, al riguardo il collegio sindacale, dopo aver verificato:
che sussistono le condizioni di cui all’art. 2386, co. 1, c.c., in quanto la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, chiamati a deliberare sulla cooptazione, è stata espressa dall’assemblea;
che anche dopo la cooptazione del dott. ___________, la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione è di espressione assembleare;
prende in esame il curriculum di esperienze maturate dal dott. ___________ messo a disposizione del collegio stesso e, dopo averne valutato i titoli e le esperienze, approva all’unanimità la cooptazione del consigliere dott. ___________.
Modello Verbale Cooptazione Consigliere Word Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di verbale cooptazione consigliere editabile da scaricare. Il modulo verbale cooptazione consigliere compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verbale cooptazione consigliere può essere convertito in PDF o stampato.
