Fac Simile Verbale di Assemblea Ordinaria di Società per Azioni

Verbale di Assemblea ordinaria di Società per azioni

L’anno………….., il giorno…………….., del mese di……………, presso la sede sociale sita
in………………………., via……………………………, n………….., alle ore……….., si è riunita in
seconda convocazione l’assemblea ordinaria della società………………………………………… Spa per
approvare il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio annuale
2. nomina degli amministratori
3. ………………….…………..

Assume la presidenza dell’assemblea il Sig…………………………, Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale nomina come segretario il Sig…………………………..
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza essendo presenti azionisti che rappresentano l’intero capitale sociale [oppure: il … % del capitale sociale], constatata altresì la presenza dell’intero Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione, dichiara aperta la seduta.
1. Il Presidente dà lettura del progetto di bilancio alla data del…………………, e i relativi allegati
riguardanti anche la destinazione degli utili. Il Presidente del Collegio sindacale dà lettura della relazione
del Collegio sindacale sul bilancio. Non avendo alcun azionista chiesto la parola [oppure: chiede la
parola il socio Sig. …; risponde l’amministratore …], il Presidente pone in votazione il bilancio,
gli allegati e la relazione del Collegio sindacale. Tutti i documenti vengono approvati dall’Assemblea
all’unanimità [oppure: con il voto di … soci che costituiscono il… % del capitale sociale rappresentato].
2. Il Presidente dichiara di ricandidarsi, unitamente a tutto il Consiglio di amministrazione, alla nomina de
l’organo amministrativo. Nessuno opponendosi, viene riconfermato all’unanimità l’attuale consiglio di
amministrazione.
3. ……………………………………………………..
Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale, che viene approvato, e dichiara
sciolta l’adunanza.

…………………… [Luogo/data]
…………………… [Presidente]
…………………… [Segretario]