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In questa pagina è possibile trovare un fac simile adeguata verifica della clientela da scaricare e compilare. Adeguata Verifica della Clientela Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che […]