Fac Simile Verbale CDA Delega Poteri

VERBALE DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI
DEL ……….
L’anno , il giorno del mese di alle ore presso la sede sociale [OVVERO in
uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie], a in via n. ,
si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ad Amministratori [e Sindaci – ove esistente il Collegio sindacale], il Consiglio di amministrazione della ….. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Attribuzione delle cariche e conferimento dei poteri.
Sono presenti gli amministratori, come da foglio presenze allegato:
– Sig ;
– Sig ;
– Sig.
Assiste il Collegio sindacale nelle persone dei Signori: ., Presidente; … e ………..
Sindaci effettivi, come da foglio presenze allegato.
Viene designato a fungere da Presidente il Sig. il quale chiama il Dott. a fungere
da Segretario, che, presente , accetta.
Verifica e fa verificare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi, la riunione è costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, e pertanto la stessa risulta validamente costituita ed atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’unico punto posto all’ordine del giorno,
Attribuzione delle cariche e conferimento dei poteri
il Presidente espone come, dopo la nomina del Consiglio di amministrazione da parte
dell’assemblea ordinaria tenutasi in data , occorra ora attribuire le cariche ai
Consiglieri e conferire loro i relativi poteri.
Dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione, avendo il Presidente accertato i risultati come riportati qui di seguito:
– Dott. favorevole e astenuto ove interessato
– Dott. favorevole
– Dott. favorevole
DELIBERA a maggioranza
a) essendosi astenuto l’interessato, di nominare Presidente – Consigliere delegato il Dott.
…………………. conferendo allo stesso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione con i limiti di cui all’art. dello statuto sociale e più precisamente:
– vendita e permuta di immobili;
– assunzione e cessione di partecipazioni in altre società od imprese;
– assunzione di fidi bancari superiori a euro ;
– accensione di mutui in genere;
– assenso ad iscrizione ipotecarie;
– assunzione in genere di obbligazioni cambiarie con la sola eccezione della accettazione di
tratte di fornitori a fronte di forniture di merci o macchinari o prestazioni di servizi
rientranti nell’oggetto sociale e della girata per l’incasso o sconto bancario;
– concessioni di fideiussioni e prestazioni di avalli in favore di terzi;
per i quali atti occorrerà in ogni caso la preventiva delibera favorevole del Consiglio di
amministrazione.
Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno
dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara
sciolta la seduta alle ore , previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del
presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.
Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.
Il Segretario Il Presidente