In questa pagina è possibile trovare un fac simile delibera del consiglio di amministrazione Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Delibera del Consiglio di Amministrazione
L’amministrazione della società per azioni può essere affidata anche a non soci.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (art. 2380).
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad un amministratore delegato (art. 2381 c.c.).
La delega non priva il consiglio di amministrazione dei poteri delegati; vi è sempre una competenza concorrente (Cass. 2402/62).
La delibera consiliare è una parte integrante del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, CdA, e rappresenta un documento ufficiale che registra con precisione le decisioni e le votazioni effettuate dal consiglio. Questo documento ha una valenza legale, attestando il carattere giuridicamente vincolante delle decisioni prese. Inoltre, la delibera definisce chiaramente i compiti e le responsabilità degli organi societari, fungendo anche da prova di conformità rispetto alle normative e agli statuti aziendali. L’importanza di un modello di delibera consiliare risiede nella sua natura di documento giuridicamente vincolante, che richiede un’accuratezza assoluta per riflettere fedelmente la volontà del consiglio e le motivazioni alla base delle decisioni adottate. Pertanto, è fondamentale disporre di un modello standardizzato che possa essere utilizzato per tutte le delibere future. Il team legale può fornire consigli utili su come strutturare il documento correttamente, garantendo che tutte le informazioni rilevanti siano incluse e nulla venga omesso. Utilizzare un modello consente di mantenere coerenza tra i documenti, facilitando l’accesso e la consultazione delle delibere pertinenti in futuro. Questa coerenza non solo semplifica la gestione documentale, ma assicura anche che le delibere siano sempre redatte in modo conforme alle normative legali e agli standard aziendali.
Esempio di Delibera del Consiglio di Amministrazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di delibera del consiglio di amministrazione.
Il < > ha avuto luogo, presso la sede sociale, con inizio alle ore < > la riunione del Consiglio di Amministrazione.
Assume la presidenza il sig. < >, che, chiamato a fungere da segretario il sig. < > constata la presenza di tre Amministratori e dei Sindaci effettivi e dichiara quindi il Consiglio validamente formato per deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno che sono:
1) Redazione bilancio al < > e pertinente Relazione degli Amministratori;
2) Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’esame delle risultanze dell’esercizio < >
3) Varie ed eventuali.
Al punto 1) gli intervenuti prendono in esame la situazione dei conti al < >, procedono alla stesura del bilancio sociale riferito a tale data e passano successivamente alla redazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione < >.
Sull’argomento 2) il Consiglio delibera di dare mandato all’Amministratore sig. < >, per la convocazione di un’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno < >, con il seguente ordine del giorno:
1) Bilancio dell’esercizio chiuso al < > , Relazione del Consiglio di Amministrazione e Rapporto dei Sindaci:
2) Varie ed eventuali.
Alle ore < >, previa stesura ed approvazione del presente verbale, la riunione del Consiglio ha termine.
Il Segretario
< >
Il Presidente
< >
Modello Delibera del Consiglio di Amministrazione Word
In questa sezione è presente un modello delibera del consiglio di amministrazione da scaricare. Il modulo delibera del consiglio di amministrazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile delibera del consiglio di amministrazione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Delibera del Consiglio di Amministrazione PDF Editabile
Di seguito proponiamo un fac simile delibera consiglio di amministrazione PDF editabile.
