Fac Simile Verbale Delibera di Fusione Spa

N. …………………….. di repertorio
N. …………………….. di raccolta Repubblica italiana

Il giorno …………………….. nel mio Studio sito in …………………….. dinanzi a me notaio dott. …………………….. senza l’assistenza dei testimoni è presente il signor ………………… della cui identità personale io notaio sono certo il quale interviene nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della “………………………….. S.p.a.”, con sede in ………………………………con capitale di euro ………………………….. versato, iscritta nel registro delle imprese di ……………………………………….. codice fiscale e numero registro imprese ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sig. …………………….. comparente mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti della società convocata oggi …………………….. al fine di discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
proposta di fusione della società per azioni con la “……………….. società in nome collettivo” mediante costituzione di una nuova società per azioni ai sensi dell’art. 2501 c.c. ……………………………………………………………………………………………………………………………

Assume la presidenza ai sensi dell’art. …………………….. dello statuto sociale il richiedente il quale accerta e constata: che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe, azionisti rappresentanti complessivamente numero ………………. azioni sulle numero …………………….. azioni ordinarie costituenti l’intero capiate sociale, e precisamente: …………………….. …………………….. ……………………..

Dichiara

l’assemblea di cui al presente verbale regolarmente costituita e atta a deliberare su quanto previsto all’ordine del giorno.
Il Presidente, aprendo la trattazione e discussione, riferisce che per un maggiore sviluppo commerciale dell’impresa …………………….. si è decisa un’operazione di fusione della società “……………………. S.p.a.” con la “………………… società in nome collettivo”.
È stato redatto e depositato nei termini di legge il progetto di fusione corredato dalla relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. nonché dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale di …………………… sig. …………………….., progetto e relazione che si allegano al presente atto ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

L’assemblea, all’unanimità dei voti, dà atto che: – il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall’art. 2501 ter c.c. ed è stato depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… presso la sede sociale sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
la società risultante dalla fusione non assegnerà azioni in violazione del disposto dell’art. 2504 ter c.c.
L’assemblea inoltre, sempre ad unanimità di voti

Delibera

– la fusione della “………………………………. società in nome collettivo” con sede in ………………….. con la “…………………….. S.p.a.” con sede in …………………………………………… .mediante l’approvazione del relativo progetto depositato …………………….. mediante la costituzione ai sensi dell’art. 2501 c.c. di una nuova società;
– la nuova società risultante dalla fusione avrà la forma giuridica di società per azioni e assumerà la denominazione sociale “………………………….. S.p.a.”;
– la nuova società per azioni sarà disciplinata dallo statuto, già risultante dal progetto di fusione e che qui espressamente si approva; – il capitale della società derivante dalla fusione sarà di euro …………………….. e spetterà:
a) per euro …………………….. agli azionisti della “…………………….. S.p.a.” in proporzione alle rispettive azioni;
b) per euro ……………………..ai soci della “…………………….. – società in nome collettivo” in proporzione alle loro partecipazioni sociali; – ………………………………………………………………………….
– di conferire al presidente signor ……………………..il compito di adempiere a tutte le pratiche e formalità occorrenti per l’esecuzione della sopra assunta deliberazione, compresa la firma dell’atto di fusione.

Tutte le suddette deliberazioni ed approvazioni sono prese dall’assemblea ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dal presidente.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo ha approvato e con me notaio l’ha sottoscritto. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo/data …………
Firme ……………………………