Fac Simile Verbale Di Rinnovo Cariche Consiglio Di Amministrazione Cooperativa

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Indice

Verbale di Rinnovo Cariche Consiglio di Amministrazione Cooperativa

Il verbale di rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione di una società cooperativa è il documento che attesta formalmente le operazioni deliberative compiute dall’assemblea dei soci per la nomina, la conferma o la sostituzione degli amministratori e per l’eventuale attribuzione delle cariche interne quali presidente, vicepresidente e consigliere delegato. La redazione di questo verbale riveste un’importanza fondamentale non soltanto per la gestione interna della cooperativa, ma anche per gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese e per il controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, oltre che per l’operatività quotidiana con banche, fornitori e committenti.

La disciplina del consiglio di amministrazione delle cooperative è contenuta nell’articolo 2542 del Codice Civile, profondamente modificato dall’articolo 1, comma 936, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). A partire da gennaio 2018, l’amministrazione di qualsiasi cooperativa, sia essa costituita secondo il modello della S.p.A. o secondo quello della S.r.l., deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, con la definitiva esclusione della figura dell’amministratore unico. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, come previsto dal terzo comma dell’articolo 2542. Un amministratore su tre può dunque essere un soggetto non socio. Per quanto riguarda la durata del mandato, l’estensione dell’articolo 2383, secondo comma, del Codice Civile a tutte le cooperative stabilisce che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il limite triennale riguarda la singola nomina ma non impedisce la rielezione, salvo che lo statuto non preveda limiti al numero di mandati consecutivi.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in recepimento della direttiva UE 2019/1151, ha inoltre introdotto l’obbligo per ciascun amministratore nominato di presentare, prima della nomina stessa, una dichiarazione circa l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile e dalla legislazione antimafia.

Il verbale dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche del CdA deve contenere una serie di elementi essenziali. Il documento si apre con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si svolge l’adunanza, della denominazione della cooperativa con il codice fiscale e la partita IVA, e della convocazione regolarmente effettuata secondo le modalità previste dallo statuto sociale. Il presidente dell’assemblea, che di norma è il presidente del consiglio di amministrazione uscente, e il segretario verbalizzante vengono individuati e il presidente accerta la regolare costituzione dell’assemblea, verificando il numero dei soci presenti in proprio o per delega rispetto al totale degli iscritti e dichiarando la validità della seduta in prima o in seconda convocazione secondo i quorum previsti dallo statuto. L’ordine del giorno deve specificare chiaramente il punto relativo al rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione. Il presidente dà atto della scadenza del mandato del CdA uscente e invita l’assemblea a procedere alla votazione per l’elezione dei nuovi consiglieri. Le modalità di voto possono essere a scrutinio palese o segreto, secondo quanto dispone lo statuto. All’esito dello scrutinio, il verbale deve riportare con precisione il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e i nominativi dei soggetti risultati eletti. I nominati dichiarano di accettare la carica, di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell’articolo 2382 del Codice Civile e della normativa antimafia, e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione di status. Successivamente all’assemblea, il consiglio di amministrazione neoeletto si riunisce per procedere alla distribuzione delle cariche interne e in particolare per l’elezione del presidente, del vicepresidente e dell’eventuale consigliere delegato, salvo che lo statuto riservi l’elezione del presidente all’assemblea stessa. Il verbale del consiglio di amministrazione per l’attribuzione delle cariche deve indicare i poteri conferiti a ciascun soggetto e le eventuali deleghe operative.

Per quanto riguarda gli adempimenti successivi, la nomina e la cessazione degli amministratori devono essere comunicate al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente entro trenta giorni dall’accettazione della carica, a cura di ogni amministratore nominato. Il verbale assembleare, in quanto atto non soggetto a iscrizione ma acquisito dall’ufficio per accertare la veridicità della nomina, viene allegato in copia scansionata firmata digitalmente dal presentante. Si consiglia sempre di verificare le specifiche disposizioni dello statuto sociale e di avvalersi della consulenza di un professionista abilitato per la corretta redazione del verbale e per l’espletamento delle pratiche presso il Registro delle Imprese.

Esempio di Verbale di Rinnovo Cariche Consiglio di Amministrazione Cooperativa

Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale di rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione cooperativa.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cooperativa ___________________________________________________ Codice Fiscale / Partita IVA ________________________________ Sede legale: _________________________________________________ (______), Via/Piazza _________________________________________ n. _____ Iscritta al Registro delle Imprese di _________________________ al n. _____________ Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. _____________

L’anno ______________, il giorno _____ del mese di _______________________, alle ore :, presso _________________________________________ in _________________________ (_______), Via/Piazza _________________________________________ n. _____, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci della Cooperativa _________________________________, regolarmente convocata con _________________________ (avviso affisso presso la sede sociale / lettera raccomandata / PEC / altro) in data __________, come previsto dall’art. _____ dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e rinnovo delle cariche sociali per il triennio ______________ / ______________;
Determinazione del compenso per gli amministratori;
Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. _____ dello statuto sociale, assume la presidenza dell’Assemblea il/la Sig./Sig.ra ________________________________________, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. L’Assemblea designa quale Segretario verbalizzante il/la Sig./Sig.ra ________________________________________.

Il Presidente constata che sono presenti, in proprio o validamente rappresentati per delega, n. _____ soci aventi diritto di voto su n. _____ soci iscritti nel Libro dei Soci alla data odierna. Le deleghe rilasciate sono n. _____. I nominativi dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega risultano dall’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera “A”, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente constata altresì la presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale (ove esistente): _________________________________________ (Presidente), _________________________________________, _________________________________________ (Sindaci effettivi).

Verificata la sussistenza del quorum costitutivo previsto dall’art. _____ dello statuto sociale per la validità dell’assemblea in _________________________ (prima / seconda) convocazione, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato.

TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente informa l’Assemblea che il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da n. _____ membri e nominato dall’Assemblea del __________________ per la durata di _____ esercizi, è scaduto (oppure: scade alla data dell’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il __________________) e che occorre pertanto procedere al rinnovo dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2542 del Codice Civile e dell’art. _____ dello statuto sociale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2542 c.c., come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’amministrazione della cooperativa deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il Presidente ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per l’opera prestata durante il mandato e chiede all’Assemblea di concedere ampio discarico per le operazioni svolte durante la gestione.

L’Assemblea, con voto espresso a _________________________ (scrutinio palese per alzata di mano / scrutinio segreto / appello nominale), con n. _____ voti favorevoli, n. _____ voti contrari e n. _____ astenuti, delibera di concedere ampio discarico al Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Presidente invita quindi l’Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero dei componenti in n. _____ e la durata del mandato in n. _____ esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio ______________.

Si dichiarano disponibili a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione i seguenti soci (e/o soggetti non soci nei limiti dell’art. 2542, comma 3, c.c.): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Si procede alla votazione a _________________________ (scrutinio palese per alzata di mano / scrutinio segreto / appello nominale).

A seguito dello scrutinio, il Presidente e il Segretario danno lettura dei risultati della votazione, dai quali risultano eletti quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Il/La Sig./Sig.ra ______________________________, nato/a a _________________________ (_) il __________, C.F. ________________________________, socio/a cooperatore/trice, con n. _____ voti;

Il/La Sig./Sig.ra ______________________________, nato/a a _________________________ (_) il __________, C.F. ________________________________, _________________________ (socio/a cooperatore/trice / non socio), con n. _____ voti;

(aggiungere ulteriori consiglieri se necessario)

I nominati dichiarano ciascuno di accettare la carica e rendono, ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, la seguente dichiarazione: “Il/La sottoscritto/a dichiara che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile, dalla normativa antimafia e da ogni altra disposizione di legge applicabile, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di status.”

L’Assemblea prende atto delle dichiarazioni rese e delibera, con n. _____ voti favorevoli, n. _____ voti contrari e n. _____ astenuti, la nomina del Consiglio di Amministrazione come sopra composto.

TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente sottopone all’Assemblea la determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea, dopo breve discussione, delibera con n. _____ voti favorevoli, n. _____ voti contrari e n. _____ astenuti, di fissare il compenso annuo lordo per i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura di:

☐ Euro ___________ (_________________________ /00) complessivi per l’intero Consiglio; ☐ Euro ___________ (_________________________ /00) per ciascun Consigliere; ☐ a titolo gratuito, come previsto dall’art. _____ dello statuto sociale.

TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

_________________________ (riportare eventuali interventi, proposte e deliberazioni su varie ed eventuali, oppure: “Nessun socio chiede la parola sul punto delle varie ed eventuali.”)

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore : del medesimo giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente dell’Assemblea

ALLEGATI: A) Elenco dei soci presenti e delle deleghe B) Copia dell’avviso di convocazione C) Dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità

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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE INTERNE

Cooperativa ___________________________________________________ Codice Fiscale / Partita IVA ________________________________

In data __________, alle ore :, immediatamente dopo la chiusura dell’Assemblea dei soci (oppure: in data __________, alle ore :, presso la sede sociale), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa _________________________________________, nella seguente composizione:

Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________; Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________; Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________; (aggiungere ulteriori consiglieri se necessario)

essendo presenti tutti i membri e non essendovi opposizioni, il Consiglio è validamente costituito anche in forma totalitaria.

Il Consigliere più anziano d’età, Sig./Sig.ra ________________________________________, assume la presidenza provvisoria e propone di procedere alla nomina delle cariche interne ai sensi dell’art. _____ dello statuto sociale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio, con voto espresso a _________________________ (scrutinio palese / scrutinio segreto), delibera all’unanimità (oppure: a maggioranza di n. _____ voti favorevoli e n. _____ voti contrari) di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione il/la Sig./Sig.ra ________________________________________. Il/La nominato/a accetta la carica.

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE

Il Consiglio delibera all’unanimità (oppure: a maggioranza di n. _____ voti favorevoli e n. _____ voti contrari) di eleggere Vicepresidente il/la Sig./Sig.ra ________________________________________. Il/La nominato/a accetta la carica.

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Consiglio delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di _________________________________________ (specificare i poteri attribuiti, ad esempio: aprire e chiudere conti correnti, firmare assegni, sottoscrivere contratti, rilasciare fideiussioni, conferire procure speciali, ecc.), il tutto ai sensi dell’art. _____ dello statuto sociale.

(Eventuale: Il Consiglio delibera altresì di conferire al/la Sig./Sig.ra ________________________________________ la carica di Consigliere Delegato con i seguenti poteri: _________________________________________________________________________________________________________.)

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore :.

Il Segretario Il Presidente del CdA